Κυκλώματα αναπτύσσουν παράνομη δραστηριότητα και μέσω offshore εταιρειών
Εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε κυκλώματα που εκμεταλλεύονται τη φτώχεια και την ανέχεια εκατοντάδων συμπολιτών μας ανακάλυψε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Οι νέοι παράνομοι χρυσοθήρες αγοράζουν λίρες και τιμαλφή, τις κάνουν μπάρες χρυσού και τις εξάγουν, χωρίς κανένα παραστατικό. Σε μία και μόνο περίπτωση είχαν εξαχθεί στη Γερμανία 135 κιλά χρυσός και 750 κιλά ασήμι από λιωμένα κοσμήματα και λίρες, συνολικής αξίας άνω των 700.000 ευρώ. Ηδη έχουν ενημερωθεί οι γερμανικές αρχές και σε συνεργασία με τις ελληνικές, αναζητούν όσους εμπλέκονται. Από τους πρώτους ελέγχους εντοπίστηκαν και 6 offshore εταιρείες που διακινούν παράνομα χρυσό. Το τελευταίο τρίμηνο, έχουν πραγματοποιηθεί 60 έλεγχοι σε ενεχυροδανειστήρια όπου διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή και παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σε 48 εξ αυτών. Δηλαδή, το 80% των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν φοροδιαφεύγει.
ΠΗΓΗ
