Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σώμα στοχεύει στο να δημιουργήσει μία σαφή εικόνα για τα ποσά που βγαίνουν στο εξωτερικό και εάν μέσω αυτής ξεπλένονται χρήματα από παράνομες πράξεις, όπως πορνεία, διακίνηση ναρκωτικών κλπ.
Πριν από λίγες ημέρες, το ΣΔΟΕ ζήτησε από την ηγεσία της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων να του παρασχεθεί η λίστα των εν λόγω γραφείων που αποστέλλουν μέσω πολυεθνικών χρήματα -κυρίως μεταναστών- σε χώρες του εξωτερικού.
Σύμφωνα με πηγές του ΣΔΟΕ, το όλο σύστημα μεταφοράς των χρημάτων είναι «ανεξέλεγκτο».
Η διαδικασία έχει ως εξής: O αποστολέας των χρημάτων μεταβαίνει σε ένα γραφείο και δίνει στον υπεύθυνο ένα ονοματεπώνυμο (του παραλήπτη), τη χώρα και την πόλη στην οποία βρίσκεται ο αποδέκτης.
Ο υπάλληλος εν συνεχεία παρέχει έναν 10ψηφιο αριθμό, που αντιστοιχεί στο νούμερο της μεταφοράς. Ακολούθως, ο αποστολέας δίνει στον παραλήπτη τον κωδικό ο οποίος πηγαίνει σε κάποιο αντίστοιχο κατάστημα του εξωτερικού και παίρνει τα χρήματα.
Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περί τα 200 τέτοια γραφεία.
Με τον έλεγχο αυτό εκτιμάται ότι θα εντοπιστούν και θα αποκαλυφθούν παράνομα κυκλώματα που έχουν τη βάση τους στην Ελλάδα.
